Conformité & Supervision

Anticipation et Contrôle

Prévenir les risques de non-conformité des opérations bancaires et financières fait l'objet d'une inflation règlementaire ((Règlement 97-02 CRBF, Loi de Sécurité Financière, comité de Bâle).

Nos consultants vous accompagnent sur la mise en application de ces directives par la transformation des organisations, des processus métiers ainsi que sur la gestion des projets dédiés à la connaissance de vos clients (KYC) et à la détection de fraudes (AML, conflit d'intérêts, Sanction Embargo, Sécurité Financière).

Concernant la supervision, nous intervenons sur la gouvernance du contrôle interne (contrôle permanent et contrôle périodique (LOD2), Audit Interne (LOD3)), la revue des processus, l'application des recommandations et la production des reportings.

Prévenir les risques de non-conformité des opérations bancaires et financières fait l'objet d'une inflation règlementaire ((Règlement 97-02 CRBF, Loi de Sécurité Financière, comité de Bâle).

Nos consultants vous accompagnent sur la mise en application de ces directives par la transformation des organisations, des processus métiers ainsi que sur la gestion des projets dédiés à la connaissance de vos clients (KYC) et à la détection de fraudes (AML, conflit d'intérêts, Sanction Embargo, Sécurité Financière).

Concernant la supervision, nous intervenons sur la gouvernance du contrôle interne (contrôle permanent et contrôle périodique (LOD2), Audit Interne (LOD3)), la revue des processus, l'application des recommandations et la production des reportings.